但如果说在西哈努克城有失败者的话，太子集团并不是其中之一。去年本台记者参观时，金贝仍在巨大的霓虹灯下迎接客人，霓虹灯是一个贝壳的形状，里面装满了红色的骰子。多楼层的太子商城中有奢侈品店、电子游戏厅、和太子超市，该超市里有龙虾养殖池。在商场的地下一楼，太子集团的房地产部门则展示了建筑师为沿海和城市摩天大楼公寓设计的模型。
陈志的价值2400万美元的豪华游艇Nonni II也偶尔可以被看到停靠在西哈努克港口，该游艇配备了家庭影院和迪斯科酒吧。
是什么让太子集团在许多竞争对手面临困境时依旧蓬勃发展呢？根据法庭文件，答案是犯罪活动—大规模的犯罪活动。
高科技“钱骡”
据本台查询的法庭记录显示，中国执法部门于2020年开始调查太子集团，其中， 中共当局重点关注该集团20亿美元的投资中，是否有至少三分之一的资金来自非法在线赌博业务。2020年5月，北京市公安局成立了“5.27特别行动组”，根据2021年的一份法院判决书，该团队成立目的是“为了调查和处理在柬埔寨臭名昭著的跨国在线赌博犯罪集团案件，即‘太子集团’”。
太子集团发言人加布里埃尔·谭（Gabriel Tan）在一封电子邮件中对此回应表示，该特别行动组“与太子控股集团的任何活动无关。”同时，他补充表示，太子集团会出现在法庭文件中是因为出现“冒名顶替”的问题。
【图略】2020年12月拍摄的西哈努克市太子购物中心，设有豪华品牌店、游戏场所和太子超市。（太子购物中心）
河南省地方法院是针对太子集团相关人员做出审判的多家法院之一，前述的人员遭指控从事洗钱和赌博活动。遭起诉的员工有些直接属于太子集团，其他人则在太子集团旗下的其他公司工作，这包含金贝集团。一份法庭判决书直接将金贝描述为“柬埔寨太子集团的子公司”，并表示金贝“已经开发了一系列赌博软件，并将其放在中国的网络平台上”。
法院文件还指出，太子集团持续经营着洪森在2019年起禁止的线上赌博。
由于中国公民每年只能携带5万美元出境，这样的资本管制阻碍了太子集团经营非法线上赌场。中国法院指出，太子集团规避前述资本管制的方式是雇佣庞大的人员网络在中国和柬埔寨之间运送银行卡。专案小组确定，总共有458人涉嫌以这种方式为太子集团转移资金。
根据法院的判决，其中一位帮忙运送资金的“钱骡”是28岁的郭彩娜（Guo Caina）。2018年3月，她从家乡洛阳被太子集团招募到柬埔寨工作，有人告诉她，她的工作是客户服务与簿记。一到柬埔寨，她就以每张卡1,000元人民币的条件交出名下的四张中国银行卡。一天后，她决定辞职回中国，但是，当她要求公司返还她的银行卡时被拒绝。
根据法院判决，到2018年4月底，超过1.4亿人民币的赌资流经她的银行账户。郭彩娜在法庭上承认了共谋开设赌场的罪名，她被判处缓刑并罚款3万元人民币。
类似于郭彩娜的案件不胜枚举，本台调阅法院判决书后发现，四处充斥着像郭彩娜一样的“钱骡”，他们因处理赌博资金而被定罪， 中共当局相信这些“钱骡”是在为太子集团和金贝服务。
四川省旺苍县法院于2022年7月发布的一份声明估计，自2016年以来，太子集团从赌博活动中获得的非法利润超过了50亿元人民币。
尽管多次试图联系陈志未果，太子集团发言人谭告诉本台记者，“金贝集团坚决否认和在线赌博业务有任何关联。”他指出，“中国法院文件会提及‘柬埔寨太子集团’是因为有罪犯冒充太子集团，本公司意识到未经授权的实体及犯罪份子曾多次滥用本集团名称的情况。”
他同样也否认太子集团利用中国员工的银行卡转移在线赌博资金，他表示，这些指控“与太子控股集团完全无关，并且毫无根据。”本台则无法联系上金贝发表评论。
【图略】中国执法部门正在公开调查太子集团，这是该集团位于金边的总部大楼。照片日期不详。（Google街景）
与监狱过深的联系？
对太子集团涉嫌“钱骡”和赌博的起诉是中国政府2018年发起的更广泛打击赌博运动的一环。北京将在线赌场视为国家安全威胁，每年线上赌博造成1万亿人民币的资本外流。
2023年1月，澳门一家法院判处当地最成功的博彩大亨之一的周焯华18年监禁，他的罪名包括组织犯罪团伙、欺诈和协助非法在线赌博等162项罪名。
